Sunday, June 17, 2018

Спецпроекты :       Voenkor   

 
Home / Posts Tagged "махинации"

  Личный помощник президента Трампа Джон Макэнти был уволен в понедельник. В отношении него проводится расследование. В Министерстве внутренней безопасности США считают, что Макэнти виновен в «серьёзных финансовых преступлениях». В Белом доме и сам Макэнти отказались от комментариев.  

READ MORE

В Подмосковье задержали Юрия Цукермана, являвшегося фактическим руководителем секты Андрея Попова, называвшего себя «богом Кузей». Именно Цукерман, как сообщает источник, извлекал основную финансовую прибыль из функционирования это организации. Он является основным подозреваемым в хищении денежных средств, фигурировавших как вещественное доказательство в деле Попова. Следствие считает, что Цукерман, используя поддельные документы, взыскал в пользу «бога Кузи» со счетов МВД 215 млн рублей. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

READ MORE

Московский суд признал основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова виновными в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на более чем 3 млрд рублей от деятельности пяти компаний - "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор инвестментс". Им заочно присуждено наказание в виде девяти лет колонии каждому и совокупного штрафа в 4,2 млрд рублей. После вынесения приговора Генпрокуратура РФ намерена повторно направить запрос на международный розыск Браудера и его экстрадицию в РФ. Предыдущий запрос был отклонен.

READ MORE

  Испанская полиция раскрыла и пресекла деятельность двух преступные группировок, в которые входили 11 граждан России. Их обвиняют в отмывании денежных средств на сумму около €30 млн. "Среди задержанных числятся президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, тесно связанный с Семеном Могилевичем - одним из самых крупных преступников в мире", - рассказали в гражданской гвардии Испании. В результате 18 обысков в провинции Малага правоохранители арестовали 23 транспортных средства, изъяли большое количество наличных денег, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие. Отмечается, что расследование деятельности этой сложной, преступной бизнес-структуры длилось несколько лет.

READ MORE

Следователи во главе со спецпрокурором Мюллером в ходе разбирательства о "российском вмешательстве" в выборный процесс в США обнаружили доказательства финансовых махинаций и отмывания денег экс-главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщает газета Politico. Официальные обвинения пока не предъявлены. Мюллер рассчитывает посредством появившихся негативных фактов склонить Манафорта к более активному сотрудничеству со следствием.

READ MORE

Организация, аффилированная с Демократической партией США, обвиняется в махинациях с бланками избирателей для всеобщих выборов. 12 человек изготавливали подложные бланки регистрационных карточек. С организацией сотрудничали бывший президент Билл Клинтон и экс-лидер демократов в Конгрессе Гэрри Рид.

READ MORE

Как пишет RT, в Конгрессе США рассмотрят изменения в протоколе народного волеизъявления. Конгрессмен от республиканской партии намерен требовать от голосующих подтверждать свою личность документом с фотографией - например, паспортом, водительскими правами, военным билетом или удостоверением личности от штата. По мнению конгрессмена, этот законопроект сократит возможности для махинаций с голосами граждан во время выборов. В настоящий момент при голосовании в большинстве штатов США людям достаточно прийти на участок и назвать своё имя, документ же требуют только в 17-ти штатах.

READ MORE