Главная Записи по метке: махинации

Махинации

СМИ: Евросоюз побоялся включить в «чёрный список» территории США и Саудовскую Аравию   Государства-члены Европейского союза на заседании в Брюсселе единодушно отклонили в пятницу предложение о внесении в «чёрный список» Саудовской Аравии и четырех территорий США за [...] 02.03.2019 Подробнее Арест в России американца-инвестора Майкла Калви потряс бизнес-сообщество На прошлой неделе стало известно о задержании в России основателя частной инвестиционной компании Baring Vostok, американца Майкла Калви и пяти его сотрудников и партнеров, среди которых [...] 19.02.2019 Подробнее ЕС отправляет Саудовскую Аравию в «чёрный список» из-за «грязных денег»   Европейская комиссия (ЕК) обновила «чёрный список» стран, которые рассматриваются Евросоюзом как представляющие угрозу из-за слабого контроля над незаконными операциями, отмыванием денег [...] 14.02.2019 Подробнее Уильяма Браудера заподозрили в отравлении Магнитского   Генпрокуратура России заявила сегодня, что в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело — о создании преступного сообщества. В ближайшее [...] 19.11.2018 Подробнее «Укроборонпром» избавился от директора из-за махинаций с двигателями танков Руководитель бронетанкового завода во Львове, который входил в концерт «Укроборонпром», Роман Тымкив лишился своей должности лишь через год после начатого в отношении него производства по факту [...] 28.08.2018 Подробнее Уволен личный помощник Трампа   Личный помощник президента Трампа Джон Макэнти был уволен в понедельник. В отношении него проводится расследование. В Министерстве внутренней безопасности США считают, что Макэнти виновен [...] 13.03.2018 Подробнее Задержали основного выгодополучателя секты «бога Кузи» В Подмосковье задержали Юрия Цукермана, являвшегося фактическим руководителем секты Андрея Попова, называвшего себя «богом Кузей». Именно Цукерман, как сообщает источник, извлекал основную [...] 25.01.2018 Подробнее ГП РФ намерена объявить Браудера в розыск после обвинительного приговора Московский суд признал основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова виновными в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на более чем 3 млрд [...] 29.12.2017 Подробнее Испанская полиция задержала 11 россиян, подозреваемых в отмывании денег   Испанская полиция раскрыла и пресекла деятельность двух преступные группировок, в которые входили 11 граждан России. Их обвиняют в отмывании денежных средств на сумму около €30 млн. «Среди [...] 27.09.2017 Подробнее СМИ: Следователи в США нашли доказательства финансовых махинаций экс-руководителя штаба Трампа Следователи во главе со спецпрокурором Мюллером в ходе разбирательства о «российском вмешательстве» в выборный процесс в США обнаружили доказательства финансовых махинаций и отмывания [...] 31.08.2017 Подробнее
1 2