Home / Posts Tagged "махинации"

  Государства-члены Европейского союза на заседании в Брюсселе единодушно отклонили в пятницу предложение о внесении в «чёрный список» Саудовской Аравии и четырех территорий США за недостаточный государственный контроль и препятствование финансированию терроризма и отмыванию денег, сообщили источники Reuters.   Саудовская Аравия, крупный импортер оружия и товаров ЕС, выступила против того, чтобы ее внесли в лист стран «высокого риска», как было предложено ранее исполнительной Европейской комиссией.   Официально решение ЕС по «чёрному списку» будет оформлено на встрече министров юстиции и внутренних дел ЕС в четверг. «Мы не можем поддержать нынешнее предложение, которое не было выработано в рамках прозрачного и заслуживающего доверия процесса, который стимулирует затронутые страны к принятию решительных действий, а также уважает их право быть услышанным», -

READ MORE

На прошлой неделе стало известно о задержании в России основателя частной инвестиционной компании Baring Vostok, американца Майкла Калви и пяти его сотрудников и партнеров, среди которых гражданин Франции Филипп Дельпаль (партнёр по индустрии финансового сектора), директор по инвестициям Иван Зюзин, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнёр в области медиа Ваган Абгарян и председатель совета директоров «Вятка Банка» Алексей Кордичев.   Всех их подозревают в «мошенничестве в особо крупном размере — с ущербом в 2,5 млрд рублей», которые были похищены через кредит, выданный банком «Восточный». За такое преступление в российском уголовном кодексе предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. «Заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) задолженности перед банком

READ MORE

  Европейская комиссия (ЕК) обновила «чёрный список» стран, которые рассматриваются Евросоюзом как представляющие угрозу из-за слабого контроля над незаконными операциями, отмыванием денег финансированием терроризма, заявил представитель ЕС.   В «чёрный список» на этот раз добавились Саудовская Аравия, Панама, Нигерия, Ливия, Ботсвана, Гана, Самоа, Багамские острова и четыре территории США - Американское Самоа, Виргинские острова США, Пуэрто-Рико и Гуам.   Ранее в этот перечень Брюссель уже включил КНДР, Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Тунис, Йемен, Эфиопия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго. Из списка были исключены Босния & Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату. Всего в списке теперь 23 страны и юрисдикции.   Как отмечается, этот шаг европейцы предприняли после череды скандалов вокруг банках ЕС, связанных с отмыванием средств и различными махинациями.     Однако

READ MORE

  Генпрокуратура России заявила сегодня, что в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело — о создании преступного сообщества. В ближайшее время бизнесмен будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет арестовано.   Следствие считает, что преступное сообщество действует с 1999 года и его целью являлось «совершение тяжких экономических преступлений как на территории России», так и в других странах. Были установлены компании из Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах Браудера обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов.   В Генпрокуратере заявили, что работавшие в фонде Браудера россияне могли быть устранены, поскольку являлись соучастниками и свидетелями преступлений финансиста. «Первоначально смерть Октая Гасанова, Валерия Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у

READ MORE

Руководитель бронетанкового завода во Львове, который входил в концерт «Укроборонпром», Роман Тымкив лишился своей должности лишь через год после начатого в отношении него производства по факту установки некачественных танковых двигателей в целях собственного обогащения.   Соответствующее решение сегодня, 28-го августа, приняли в «Укроборонпроме».   Как указали в госконцерне, причиной разрыва трудовых отношений с Тымкивым стало ненадлежащее выполнение им своих обязанностей. В частности, речь идет о том, что завод заключил договор с частным предприятием о проведении ремонта военной техники, однако нарушил условия контракта, и в обозначенные сроки поломанная техника так и не была починена, за что «Укроборонпром» обязан будет выплатить штрафные санкции заказчику.   К слову, напомним, что Тымкив известен еще и тем, что организовал на оборонном предприятии

READ MORE

  Личный помощник президента Трампа Джон Макэнти был уволен в понедельник. В отношении него проводится расследование. В Министерстве внутренней безопасности США считают, что Макэнти виновен в «серьёзных финансовых преступлениях». В Белом доме и сам Макэнти отказались от комментариев.  

READ MORE

В Подмосковье задержали Юрия Цукермана, являвшегося фактическим руководителем секты Андрея Попова, называвшего себя «богом Кузей». Именно Цукерман, как сообщает источник, извлекал основную финансовую прибыль из функционирования это организации. Он является основным подозреваемым в хищении денежных средств, фигурировавших как вещественное доказательство в деле Попова. Следствие считает, что Цукерман, используя поддельные документы, взыскал в пользу «бога Кузи» со счетов МВД 215 млн рублей. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

READ MORE

Московский суд признал основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова виновными в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на более чем 3 млрд рублей от деятельности пяти компаний - "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор инвестментс". Им заочно присуждено наказание в виде девяти лет колонии каждому и совокупного штрафа в 4,2 млрд рублей. После вынесения приговора Генпрокуратура РФ намерена повторно направить запрос на международный розыск Браудера и его экстрадицию в РФ. Предыдущий запрос был отклонен.

READ MORE

  Испанская полиция раскрыла и пресекла деятельность двух преступные группировок, в которые входили 11 граждан России. Их обвиняют в отмывании денежных средств на сумму около €30 млн. "Среди задержанных числятся президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, тесно связанный с Семеном Могилевичем - одним из самых крупных преступников в мире", - рассказали в гражданской гвардии Испании. В результате 18 обысков в провинции Малага правоохранители арестовали 23 транспортных средства, изъяли большое количество наличных денег, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие. Отмечается, что расследование деятельности этой сложной, преступной бизнес-структуры длилось несколько лет.

READ MORE

Следователи во главе со спецпрокурором Мюллером в ходе разбирательства о "российском вмешательстве" в выборный процесс в США обнаружили доказательства финансовых махинаций и отмывания денег экс-главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщает газета Politico. Официальные обвинения пока не предъявлены. Мюллер рассчитывает посредством появившихся негативных фактов склонить Манафорта к более активному сотрудничеству со следствием.

READ MORE

Организация, аффилированная с Демократической партией США, обвиняется в махинациях с бланками избирателей для всеобщих выборов. 12 человек изготавливали подложные бланки регистрационных карточек. С организацией сотрудничали бывший президент Билл Клинтон и экс-лидер демократов в Конгрессе Гэрри Рид.

READ MORE

Как пишет RT, в Конгрессе США рассмотрят изменения в протоколе народного волеизъявления. Конгрессмен от республиканской партии намерен требовать от голосующих подтверждать свою личность документом с фотографией - например, паспортом, водительскими правами, военным билетом или удостоверением личности от штата. По мнению конгрессмена, этот законопроект сократит возможности для махинаций с голосами граждан во время выборов. В настоящий момент при голосовании в большинстве штатов США людям достаточно прийти на участок и назвать своё имя, документ же требуют только в 17-ти штатах.

READ MORE