Home / Posts Tagged "мошенничество"

  Компания NCR, выпускающая банкоматы в России, предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 руб, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков.   Фальшивки были вброшены в банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр. Многие банки по совету NCR временно не принимают в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты. В частности, их перестали принимать Альфа-банк (18 банкоматов) и «Открытие» (36 банкоматов).   В ВТБ, Промсвязьбанке и «Почта банке» заявили, что их банкоматы защищены и на устройствах установлен новый софт, который защищает от мошенников. В Сбербанке от комментариев отказались.   Какой ущерб понесли банки сложно сказать. Предполагается, что это несколько миллионов рублей убытков на банк.  

READ MORE

  Бывший секретарь поселкового совета Затоки, расположенной в одесском регионе, чье имя скрывают следователи, был арестован после того, как попался в руки правоохранителей спустя два года после нахождения в розыске.   Известно, что мужчина решил отдохнуть на одной из баз отдыха в Николаевской области по документам своего родственника, однако был разоблачен и вскоре задержан сотрудниками полиции.   Поясним, что в мае 2016 года чиновник был объявлен в розыск по делу о махинационных схемах при продаже участков земли. Следствие уверено, что вследствие незаконной продажи земельных участков подозреваемый получил около 50 млн гривен (110 млн рублей в эквиваленте).   В отношении обвиняемого одесским судом избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО.  

READ MORE

  Басманный суд Москвы арестовал до 16 июля бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова по делу о мошенничестве.   Пирумов был задержан 17 мая по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий публичной библиотеки Эрмитажа. По версии следствия, Пирумов организовал преступную группу, в которую также вошёл глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников. Музей утверждает, что компания «Мехстройтранс», которая подконтрольна Колесникова, не вернула 860 миллионов рублей неосвоенного аванса. При этом выбор подрядчика лоббировал Пирумов.   Следователь заявил, что выводы о виновности Пирумова были сделаны на основе бухгалтерских документов, проведенных обысков, показаний свидетелей и прослушки. Следователь ходатайствовал об аресте Пирумова на два месяца, так как находясь на свободе он может оказать давление на свидетелей или скрыться.   В ходе оглашения приговора Пирумову стало

READ MORE

  Генеральная прокуратура РФ сообщила сегодня, что житель Татарстана, похитивший у граждан 163 млн рублей был приговорён к 9 годам колонии общего режима.   В 2010-2015 годах 48-летний мошенник представлялся трейдером и брал деньги у 16 своих "клиентов" под предлогом участия в торговле на биржевых площадках. При этом заверял граждан в том, что доходность его вложений составляет от 40% до 60 %, из них 4% полагалась в качестве финансового вознаграждения. В действительности преступник заведомо не собирался выполнять обязательств, а денежные средства похищал.     Суд, в том числе, удовлетворил иск потерпевших о взыскании причинённого ущерба. На данный момент приговор в законную силу ещё не вступил.    

READ MORE

  В подмосковном Ногинске полиция задержала двоих 28-летних подозреваемых в мошенничестве. Задержанные под видом работников офиса одного из известных банков принимали от граждан деньги на вклады под высокий процент. Всего ущерб от их деятельности превысил 5,5 млн рублей. Всего в полицию обратились 12 человек, пострадавших от их деятельности. Подозреваемые схвачены и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".  

READ MORE

  Басманный суд Москвы принял решение арестовать до 6 мая экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Следствие считает, что Дерев виновен в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве животноводческих комплексов. В настоящий момент Дерев является советником главы Карачаево-Черкессии по экономическим вопросам.     

READ MORE

  Полиция Латвии подтвердила, что 21 февраля в Риге был задержан объявленный в международный розыск за мошенничество в особо крупных размерах гражданин России, экс-зампред банка "Клиентский" Илья Волосевич.   Волосевич был задержан в аэропорту Риги сразу после прилета. В данный момент он находится под арестом.    В международный розыск Волосевич был объявлен Следственным Комитетом России. Теперь власти Латвии должны принять решение о его экстрадиции в Россию.  

READ MORE

  21 февраля в аэропорту Мадрида России был передан предприниматель Михаил Лягин, ранее задержанный в Испании. Его обвиняют в хищении более 550 млн. рублей у предприятия ФСБ. Гендиректор управляющей компании «Инвест-Виктория» Михаил Лягин «преднамеренно не исполнил обязательства» по трем договорам подряда с ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России, тем самым похитив принадлежащие предприятию деньги.  

READ MORE

  Лефортовский суд Москвы арестовал политолога и экс-гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова сроком на один месяц. Следствие считает, что Галумов виновен в мошенничестве в особо крупном размере.   Эраст Галумов - один из основателей Blockchain village, издатель  журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", доктор политических наук, профессор.  

READ MORE

  В Харькове сотрудники полиции задержали работницу банковского учреждения, которая присвоила депозитный вклад умершей клиентки.   Как выяснилось, работница банка узнала о смерти 84-летней местной жительницы, которая была вкладчицей в данном финансовом учреждении, и решила прибрать к рукам депозитный счет усопшей. Так, женщина перевыпустила карту банка, установив на ней свой пин-код, подтасовала документы и таким образом обналичила все средства на депозитном счете, которые принадлежали погибшей харьковчанке. В итоге работница банка присвоила около 200 тысяч гривен (440 тысяч рублей в эквиваленте).   На данный момент женщина уволена из банка, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

READ MORE

  Во вторник Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его зама Шамиля Исаева. Задержанные обвиняются в мошенничестве. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Сам Гамидов и другие фигуранты свою вину полностью отрицают. Защита экс-премьера решила не обжаловать решение суда.

READ MORE

    В пятницу Тверской суд Москвы заключил под стражу до 24 марта главного руководителя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана. Арестованный подозревается в хищении 215 млн рублей.   По данным следствия, в 2016 году Цукерман по поддельным документам взыскал в пользу «бога Кузи» деньги, хранившиеся у следствия в качестве вещественного доказательства по уголовному делу в отношении духовного лидера секты Андрея Попова. Правоохранительным органам удалось заблокировать часть суммы. Цукерман был объявлен в федеральный розыск. При его задержании были обнаружены 85 млн. рублей и имущество, приобретенное на похищенные деньги.  

READ MORE

В августе 2017 года МГБ ЛНР пресечена попытка мошенничества в особо крупном размере лжесотрудником министерства.   Представляясь работником органов госбезопасности, 32-х летний луганчанин вымогал с местной жительницы 600000 рублей за решение вопроса, находящегося в компетенции МГБ.   Злоумышленник был задержан на месте преступления с поличным при получении денежных средств.   В ходе расследования уголовного дела установлены иные факты мошеннических действий данного гражданина.   7 декабря 2017 года Жовтневый районный суд г. Луганска приговорил псевдоработника к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4, ч.2 ст.172 УК ЛНР, то есть, покушения на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в значительном размере. 26 декабря 2017 года приговор вступил в законную силу.     anna-news

READ MORE

  Следственный комитет России задержал начальника экспертно-криминалистического центра МВД России Петра Гришина и его заместителя Олега Мазура. Они подозреваются в заключении госконтрактов по закупке криминалистического оборудования по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с компаниями, принадлежащими их знакомому. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.   Генерал-лейтенант полиции Петр Гришин подал рапорт об отставке.

READ MORE

Следственный комитет РФ намерен объявить в международный розыск через Интерпол продюсера и бывшее доверенное лицо режиссёра Кирилла Серебренникова Екатерину Воронову, заочно арестованную решением Мосгорсуда. Следствие считает, что она ещё до возбуждения уголовного дела о хищении средств в "Седьмой студии" уничтожила часть финансовой документации, а затем выехала в Латвию.

READ MORE

  Полиция Украины передала в аэропорту Борисполя представителям французского Интерпола известного мошенника.  Задержанный был приговорен в 2015 году судом Парижа к 7 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн евро за незаконное завладение средствами нескольких известных банков. По данным полиции Франции, мужчина ввел в заблуждение 52 сотрудника из 33 юридических учреждений. За масштабы своих махинаций СМИ окрестили задержанного "королем мошенников".  

READ MORE

  МИД России вызвал временного поверенного в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием сенатора Сулеймана Керимова. Также ведомство направило властям Франции ноту, в которой напомнило о дипломатическом иммунитете Керимова. В то же время официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань заявила, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется только на деяния, совершенные им при исполнении своих обязанностей.  

READ MORE

    Сенатор Сулейман Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Речь идет о событиях 2005-2008 годов. Преступления, которые инкриминируются Керимову, были совершены на территории Франции.   Через несколько часов суд Ниццы решит оставлять или нет сенатора Керимова под арестом. Пока сенатор находится в местном управлении полиции. Российские дипломаты добиваются его освобождения.  

READ MORE

  23 ноября в Гургаоне (Индия) пройдет слушание по делу об обвинении российской теннисистки Марии Шараповой в пособничестве мошенничеству с недвижимостью. В 2012-13 годах Шарапова была лицом проекта элитного жилищного комплекса Homestead, её изображения использовались в рекламе, а также она лично несколько раз приезжала в Индию для встреч с потенциальными покупателями. Компания-застройщик обещала построить обещанный комплекс в 2016 году, однако строительство даже не началось. Бавана Агарвал, вложившая в строительство 77 тысячи долларов, подала иск на застройщиков, которые не выполнили своё обещание. «Любая знаменитость, которая рекламирует продукт, технически становится агентом компании. Никто бы не инвестировал в этот проект, если бы там не было имени Шараповой», - заявил адвокат истца Пиюша Сингха.  

READ MORE

  Правоохранительные органы задержали жителя Саратова Сергея Буйновского, который представлялся генералом-лейтенантом ФСБ. Он предложил за 270 тыс. рублей военнослужащему помощь в трудоустройстве в местное управление ФСБ. Буйновский имитировал телефонный разговор со своим начальством, обещая своему "клиенту" зарплату не менее 100 тыс. рублей. Лжегенерал был схвачен с поличным после того, как военнослужащий заподозрил мошенничество и обратился в ФСБ.    

READ MORE