ЕС отправляет Саудовскую Аравию в «чёрный список» из-за «грязных денег»

  
0
саудовская аравия банковская сфера

 

Европейская комиссия (ЕК) обновила «чёрный список» стран, которые рассматриваются Евросоюзом как представляющие угрозу из-за слабого контроля над незаконными операциями, отмыванием денег финансированием терроризма, заявил представитель ЕС.

 

В «чёрный список» на этот раз добавились Саудовская Аравия, Панама, Нигерия, Ливия, Ботсвана, Гана, Самоа, Багамские острова и четыре территории США — Американское Самоа, Виргинские острова США, Пуэрто-Рико и Гуам.

 

Ранее в этот перечень Брюссель уже включил КНДР, Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Тунис, Йемен, Эфиопия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго. Из списка были исключены Босния & Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату. Всего в списке теперь 23 страны и юрисдикции.

 

Как отмечается, этот шаг европейцы предприняли после череды скандалов вокруг банках ЕС, связанных с отмыванием средств и различными махинациями.

 

оффшоры

 

Однако ряд стран Евросоюза, включая Великобританию, обеспокоены своими экономическими отношениями с государствами, получившими «чёрную метку» от Еврокомиссии, и в частности, с Саудовской Аравией.

 

Помимо ущерба репутации, эта мера осложняет и финансовые отношения с ЕС. Банки союза должны будут проводить дополнительные проверки платежей с участием организаций, находящихся под юрисдикцией выше перечисленных государств.

 

Эксперты считают, что попадание в ЧС грозит настоящим потрясениям для банковской сферы Эр-Рияда.

 

Правительство Саудовской Аравии выразило сожаление по поводу этого решения ЕК, отметив готовность саудовцев бороться за чистоту банковских операций:

«Приверженность Саудовской Аравии борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является стратегическим приоритетом», — говорится в заявлении, представленном Саудовским агентством печати.

Панама также заявила, что ее следует исключить из списка, поскольку недавно панамские власти ввели более строгие правила против отмывания денег.

 

У 28 стран-членов ЕС теперь есть срок в один месяц (который может быть продлен до двух) чтобы утвердить этот «чёрный список». Отклонить его можно лишь квалифицированным большинством (⅔ или ¾ голосов).

 

Еврокомиссия, Вера Журова
Еврокомиссар Вера Журова

Комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Журова, предложившая этот список, заявила на пресс-конференции, что она уверена, что государства не заблокируют новый перечень. Она подчеркнула, что Евросоюзу необходимо срочно действовать, потому что «риски в банковском секторе распространяются, как лесной пожар».

 

Великобритания парировала решение Еврокомиссии тем, что этот «чёрный список» не совпадает с перечнем Целевой группы по финансовым действиям (FATF), которая является мировым разработчиком стандартов для борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Поэтому ЕК своими действиями якобы может «запутать бизнес».

 

FATF обновит свой список на следующей неделе. В на данный момент 12 юрисдикций — те же, что и европейском перечне, за исключением Саудовской Аравии, Панамы и территорий США.

 

Присоединяйтесь к нам на нашем канале!

Ваш комментарий будет первым

Для того чтобы оставить комментарий, регистрация не требуется

Читайте также:

Главное на вечер 3 августа 2020 года Влад Николаев Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара направила в воскресенье послание Вашингтону, в котором призвала к международному контролю над […] Новости на 16:00 3 августа 2020 года Влад Николаев Телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти сообщил, что число погибших в результате нападения на тюрьму в афганском городе Джелалабаде увеличилось до 29 человек, 50 человек пострадали. Ранее телеканал сообщал, что […] Новости на 12:00 3 августа 2020 года Влад Николаев Газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники сообщила, что представители командования сухопутных сил Индии в ходе пятого раунда переговоров с военными Китая настаивают на полном и скорейшем отведении китайских войск […] Главное на утро 3 августа 2020 года Влад Николаев Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара направила в воскресенье послание Вашингтону, в котором призвала к международному контролю над […] В Иране задержан глава группировки «Тондар» Сергей Чернобай   Иранские спецслужбы сообщили об аресте главаря террористической группировки «Тондар» (Солдаты Шахской ассамблеи, Монархический комитет Ирана) Джамшида Шармахда. В Тегеране заявили, что группировка планировала несколько […] Итоги недели 1 августа 2020 года Влад Николаев Телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление силовых структур Ирака сообщил, что в ночь на вторник на авиабазе к северу от Багдада прогремели два мощных взрыва. Инцидент произошел в провинции Салах-эд-Дин в лагере ВВС […]
Наверх Наверх