ЕС отправляет Саудовскую Аравию в «чёрный список» из-за «грязных денег»

  
0
саудовская аравия банковская сфера

 

Европейская комиссия (ЕК) обновила «чёрный список» стран, которые рассматриваются Евросоюзом как представляющие угрозу из-за слабого контроля над незаконными операциями, отмыванием денег финансированием терроризма, заявил представитель ЕС.

 

В «чёрный список» на этот раз добавились Саудовская Аравия, Панама, Нигерия, Ливия, Ботсвана, Гана, Самоа, Багамские острова и четыре территории США — Американское Самоа, Виргинские острова США, Пуэрто-Рико и Гуам.

 

Ранее в этот перечень Брюссель уже включил КНДР, Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Тунис, Йемен, Эфиопия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго. Из списка были исключены Босния & Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату. Всего в списке теперь 23 страны и юрисдикции.

 

Как отмечается, этот шаг европейцы предприняли после череды скандалов вокруг банках ЕС, связанных с отмыванием средств и различными махинациями.

 

оффшоры

 

Однако ряд стран Евросоюза, включая Великобританию, обеспокоены своими экономическими отношениями с государствами, получившими «чёрную метку» от Еврокомиссии, и в частности, с Саудовской Аравией.

 

Помимо ущерба репутации, эта мера осложняет и финансовые отношения с ЕС. Банки союза должны будут проводить дополнительные проверки платежей с участием организаций, находящихся под юрисдикцией выше перечисленных государств.

 

Эксперты считают, что попадание в ЧС грозит настоящим потрясениям для банковской сферы Эр-Рияда.

 

Правительство Саудовской Аравии выразило сожаление по поводу этого решения ЕК, отметив готовность саудовцев бороться за чистоту банковских операций:

«Приверженность Саудовской Аравии борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является стратегическим приоритетом», — говорится в заявлении, представленном Саудовским агентством печати.

Панама также заявила, что ее следует исключить из списка, поскольку недавно панамские власти ввели более строгие правила против отмывания денег.

 

У 28 стран-членов ЕС теперь есть срок в один месяц (который может быть продлен до двух) чтобы утвердить этот «чёрный список». Отклонить его можно лишь квалифицированным большинством (⅔ или ¾ голосов).

 

Еврокомиссия, Вера Журова
Еврокомиссар Вера Журова

Комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Журова, предложившая этот список, заявила на пресс-конференции, что она уверена, что государства не заблокируют новый перечень. Она подчеркнула, что Евросоюзу необходимо срочно действовать, потому что «риски в банковском секторе распространяются, как лесной пожар».

 

Великобритания парировала решение Еврокомиссии тем, что этот «чёрный список» не совпадает с перечнем Целевой группы по финансовым действиям (FATF), которая является мировым разработчиком стандартов для борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Поэтому ЕК своими действиями якобы может «запутать бизнес».

 

FATF обновит свой список на следующей неделе. В на данный момент 12 юрисдикций — те же, что и европейском перечне, за исключением Саудовской Аравии, Панамы и территорий США.

 

Присоединяйтесь к нам на нашем канале!

Ваш комментарий будет первым

Для того чтобы оставить комментарий, регистрация не требуется

Читайте также:

Армия Чада громит исламистов Дмитрий Валюженич Армия Чада проводит крупную военную операцию против боевиков-исламистов, получившую название «Гнев Бома». Наступление развивается успешно. Правительство страны готово преследовать противника на территории соседних […] Итоги недели 4 апреля 2020 года Влад Николаев Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до конца месяца. Дополнительные решения будут приниматься субъектами Российской Федерации […] В Мурманске ликвидирован сторонник ИГ, планировавший теракт Влад Николаев В Мурманске сотрудниками правоохранительных органов в ходе попытки задержания был ликвидирован вооруженный бандит, планировавший совершить теракт и оказавший вооруженное сопротивление. Об этом сегодня сообщили в […] Главное на вечер 3 апреля 2020 года Влад Николаев В Минобороны РФ сообщили, что российские военные специалисты продолжают работать в итальянской области Ломбардия. Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию «20 пансионатов для […] Новости на 16:00 3 апреля 2020 года Влад Николаев В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, заявили в Кремле. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин в своем телеобращении говорил […] В Ставропольском крае и Югре предотвращены теракты Дмитрий Салов   Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Ставропольском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Центр общественных связей ФСБ.   «Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников […] Трамп: я не обещал Москве и Эр-Рияду сократить добычу нефти в США Григорий Май   Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседе с руководством России и Саудовской Аравии по мировым ценам на нефть не обсуждал возможные шаги США в виде сокращения добычи. «Они хотят сократить производство… Мы […] Новости на 12:00 3 апреля 2020 года Влад Николаев Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Переговоры могут состояться на следующей неделе. Об этом сообщает агентство ТАСС […] Главное на утро 3 апреля 2020 года Влад Николаев Саудовское агентство печати сообщило, что Эр-Рияд призвал страны ОПЕК+ в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти. Газета The Wall Street Journal со […]
ANNA NEWS радио
ANNA-NEWS Радио
ANNA-NEWS Включить радио ANNA-NEWS Выключить радио
ANNA-NEWS Радио
ANNA-NEWS Радио
Наверх Наверх