Нелегальный конвертцентр на Волыни работал с оборотом более 150 миллионов

Конвертцентр, уличенный на Волыни, работал с оборотом более 150 миллионов гривен, информирует Отдел организации работы ГУ ДФС в Волынской области. Межрегиональный конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Херсонской и Одесской областей по формированию незаконного налогового кредита и проведения безналичных средств в наличность.

Как свидетельствуют материалы уголовного производства, организатор «конверта» выстроил достаточно четкую модель взаимодействия с исполнителями, которые искали подставных лиц, на которых за денежное вознаграждение регистрировались фиктивные субъекты предпринимательства. Именно эти исполнители, используя корпоративные банковские карты транзитно-конвертационных предприятий, снимали крупные суммы наличных средств в учреждениях банков и передавали их курьерам и организатору.

За открытие банковских счетов, регистрацию налоговых накладных и подачу налоговой отчетности фиктивных и «транзитных» СХД, контроль системы «Клиент-банк», проверку финансовых документов, поступавших от клиентов, налоговый и бухгалтерский учеты транзитно-конвертационных предприятий отвечала бухгалтер из Николаева.

Как оказалось, банковское сопровождение этого центра по конвертации наличных обеспечивал сотрудник одного из банков, который был «ответственным» за быстрое и беспрепятственное проведение расчетов между выгодоприобретателями и транзитными предприятиями и информировал о наличии наличности в кассах отделений банков.

О количестве и сумме наличности, которую приходилось перемещать организатору конвертационного центра свидетельствует тот факт, что обеспечение охраны организатора и исполнителей после получения наличных в банке возлагалась на 2 специальных курьеров, которые впоследствии через курьеров низкого уровня доставляли наличные «клиентам».

Несмотря на безупречную модель организации деятельности этой группы лиц, незаконное формирование налогового кредита по НДС в особо крупных размерах для предприятий реального сектора экономики, путем оформления бестоварных операций по реализации сельскохозяйственной продукции, привлекла внимание оперативников и следователей ГУ ДФС в Волынской области.

В ходе оперативно-следственных действий выяснилось, что в течение апреля — декабря 2016 «конвертационным центром» переведены в наличные более 150 млн. грн., сформирован схематично налоговый кредит по НДС для предприятиям реального сектора экономики на общую сумму более 30 млн. гривен.

Поэтому для прекращения деятельности этого конвертационного центра было сформировано 24 мобильных следственно-оперативных группы, которые в течение одного дня провели 24 обыска в трех областях Украины. Кстати, к ликвидации конвертационного центра был привлечен весь личный состав оперативного и следственного управлений ГУ ДФС в Волынской области, а также следователи и оперативники ГУ ДФС в Херсонской области, ГУ ДФС в Николаевской области, ОУ ГУ ДФС в Одесской области, ОУ ГУ ДФС в Днепропетровской области.

Сейчас результат проведения обысков — изъятие 105 печатей СХД с признаками фиктивности. Кроме того, 172 постановлениями Луцкого горрайонного суда наложен арест на банковские счета транзитных предприятий и предприятий с признаками фиктивности, подконтрольных организатору «конвертационного центра». Сумма арестованных средств по состоянию на 03.01.2017 превышает 3 миллиона гривен, процедура блокировки счетов продолжается.

Организатору и одному из исполнителей объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 358 УК Украины, а Луцким городским судом указанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения денежного залога в размере 128 тыс. грн. каждому.