Украина обвинила Фридмана в «выведении средств»

Власти Украины предъявили обвинения в «выведении средств» российскому миллиардеру Михаилу Фридману. Бывшего совладельца «Альфа-банк Украина» пытаются обвинить в выведении около $ 700 млн, до того, как банк был конфискован.

«Альфа-банк» с недавного времени работал на Украине под брендом Sense bank, но всё равно был национализирован киевским режимом 21 июля текущего года. Управление банком было поручено Минфину Украины. Версию украинских властей о преследовании Фридмана озвучил руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

«Для вывода средств использовалось несколько схем: выплата роялти за использование торговых знаков и выплата средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями. Подозрение по этому делу уже получили девять человек, а на активы друга Путина, общей стоимостью свыше 14,4 млрд грн. (более 36 млрд руб.) наложены аресты».

По версии Бюро экономической безопасности, российского бизнесмена «подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму около 100 млн гривен (254 млн руб.) в долларах и евро, а также уклонении от уплаты налогов должностными лицами бывшего «Альфа-банка» на 18 млн грн. (около 46 млн руб.)».

Помимо этого, по версии украинских властей, до и во время российской спецоперации Фридман с компаньонами якобы «осуществляли фиктивные сделки для отмывания и вывода из Украины активов на еще более 1 млрд гривен (более 2, 5 млрд руб.), чтобы избежать их ареста или конфискации».

Киев объявил подозреваемыми девять человек. Среди них другие экс-совладельцы украинского «Альфа-банка» — бизнесмены Петр Авен и Андрей Косогов.

Всего киевский режим арестовал в начале июня 738 объектов недвижимости: квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома, которые находятся в собственности «Альфа-банка Украина».

Напомним, что на днях США ввели санкции против Фридмана и Авена. Как сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами американского Минфина, оба банкира и другие основатели «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев и Герман Хана включены в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения. Санкции против Фридмана ранее ввели США, Евросоюз и Украина.