В Днепре «накрыли» конвертцентр с ежедневным оборотом в миллионы гривен

  
0

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность незаконного конвертационного центра, который действовал и в Днепре, и в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, за двумя указанными конвертцентрами стояла организованная преступная группировка, которая занималась «отмыванием» денежных средств предприятий «реального сектора экономики».

Стоит подчеркнуть, что ежедневный оборот данного конвертцентра варьировал от 500 тысяч до 12 миллионов гривен.

Стоит уточнить, что правоохранители провели санкционированные обыски офисов в Днепре и Киеве. Отмечается, что один из них даже был расположен в культурно-религиозном центре.

Проведённые обыски выявили наличие свыше 4,4 миллиона гривен и 3,3 тысяч долларов, 79 печатей и штампов фирм, а также финансово-хозяйственной документации. Кроме того, сотрудникам Департамента защиты экономики удалось изъять оружие и боеприпасы, компьютерную технику и черновые записи.

По данному факту уже началось следствие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте нас на
Присоединяйтесь к нам на нашем канале!

Для того чтобы оставить комментарий, регистрация не требуется

Читайте также:

Сеть отреагировала на первые «достижения» шовинистического закона Украины о госязыке Мария Коледа   Не успели высохнуть чернила президентского одобрения на так называемом «законе о госязыке» на Украине, а пользователи сети уже активно упражняются в иронии и сарказме, комментируя данную законотворческую поделку. В […] Зеленский сливает единомышленников Влад Николаев Пленки Деркача, пролившие свет на вассальный формат отношений Вашингтона и Киева, могут стать поводом для раскола в президентской партии «Слуга народа».   Глава Украины Владимир Зеленский, не желая сориться с […] Украина итоги 25 января 2021 года Влад Николаев   Зеленского поздравили тарифными бунтами   Сегодня глава Украины Владимир Зеленский отмечает свой 43-й день рождения. В этот день жители страны преподнесли президенту оригинальный, но вполне ожидаемый подарок. […] Армения и Иран задумались о создании совместных предприятий Влад Николаев Министр экономики Армении Вагян Карабян находится с визитом в Иране. Поездка, кстати, достаточно продолжительная. Глава Минэконома пробудет в соседней стране четыре дня. Не так давно, в середине декабря прошлого года, он в […] Службу безопасности Украины ждет чистка рядов Влад Николаев Украинская служба безопасности не редко оказывается в эпицентре крупных скандалов. Однако, на этот раз громких отставок и «посадок» избежать не получится. Арест бывшего сотрудника «Альфы» Андрея Расюка по подозрению в […] Евросоюз опешил от угольного манёвра России Мария Коледа   Немецкие журналисты представили недавно вниманию читателей интересную статью, описывающую добычу угля в России. Авторы подчеркнули парадокс – пока мировая практика намерена переходить к использованию «зелёных […]
Наверх Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: