Рада приняла закон о финмониторинге политически значимых лиц

Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP, Politically Exposed Person). Принятие этого закона станет последним действием режима Зеленского для начала переговоров по членству Украины в Евросоюз.

Документ во втором чтении поддержали 276 депутатов. Согласно законопроекту, вместо трех лет после ухода с должности топ-чиновники будут получать фактически пожизненный статус политически значимых лиц (РЭР). 

После принятия этого закона доходы ряда высших чиновников и политиков Украины будут контролироваться и проверяться даже после их отставки. Как пояснил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, принятие этого документа было одним из условий для продвижения переговоров с Международным валютным фондом и Евросоюзом.

«Парламент поддержал [законопроект] об усилении финансового мониторинга PEP. Главная новация: вместо трех лет после [ухода с] должности топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус PEP. <…> За [проголосовали] 276». По словам Железняка, принятие закона в этой редакции «будет засчитано как выполнение требований МВФ». Кроме того, он утверждает, что это последний шаг перед началом переговоров о членстве Украины в ЕС.

Также законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг. Железняк добавил, что в такой редакции МВФ должен отнести принятие законопроекта во втором чтении как выполнения требований программы кредитования. Ранее МВФ призвал Киев принять законы о финансовом мониторинге политически значимых лиц и возобновлении налоговых проверок.

Другой депутат Рады Ирина Геращенко отметила, что в соответствии с принятым законом под проверками окажутся не только сами политики и чиновники, но и их окружение, в частности, члены их семей.

Напомним, что норма о пожизненном статусе политически значимых лиц вызывала критику со стороны многих депутатов Верховной Рады из-за множества ограничений, в том числе финансового характера. Считается, что эти ограничения будут демотивировать украинцев устраиваться на государственную службу.