Home / ВСЯ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  / Очередные нападки: СБУ обвинила Россию в помощи одесскому конвертцентру по отмыванию денег

Очередные нападки: СБУ обвинила Россию в помощи одесскому конвертцентру по отмыванию денег

 

 

Представители украинской Службы безопасности отрапортовали о наличии очередного конвертационного центра, функционировавшего в Одессе, который занимался отмыванием денежных средств якобы при помощи России.

 

Согласно обнародованной информации, мошенники разработали схему, позволяющую предприятиям существенно уменьшать обязательные налоги в казну. В СБУ уверяют, что данная афера проворачивались при помощи российской стороны. Деньги якобы перечислялись на подставные счета фирм в Москве и Ростове-на-Дону.

 

Подчеркивается, что сумма сделок достигала нескольких десятков миллионов рублей.

 

К слову, в ходе обыска, проведенного силовиками, в одесском офисе конвертцентра были изъяты денежные средства различной валюты в сумме около 700 тысяч долларов.

 

По данному факту уже открыто уголовное дело, ведется следование.

ПОДЕЛИТЬСЯ


ВАШ КОММЕНТАРИЙ БУДЕТ ПЕРВЫМ

Оставьте Ваш комментарий (регистрация не требуется)