Home / Posts Tagged "арест имущества"

  Семь лет назад нью-йоркский суд посчитал достаточными сомнительные доказательства того, что Иран якобы предоставлял «материальную поддержку и ресурсы» боевикам «Аль-Каиды»*, которые совершили теракты 11 сентября 2001 года в США, и призвал Иран выплатить компенсацию жертвам. Также этот суд оценил ущерб истцов (родственников жертв и пострадавших) в сумму более 7 миллиардов долларов.   Также США решили, что эта компенсация может быть выплачена из активов Ирана, которые хранятся в финансовых структурах других государств. Семьи жертв попытались через судебный иск получить доступ к иранским фондам в Люксембурге на сумму 1,6 миллиарда долларов, которые были заморожены в рамках международных санкций в отношении ядерной программы Ирана. Они не были предоставлены Тегерану даже после отмены санкций в 2016 году и

READ MORE

  На транспортное средство, принадлежащее руководителю инспекции горсовета Днепра по благоустройству города Руслану Морозу, был наложен арест.   Как выяснилось, чиновник задолжал перед украинским Пенсионным Фондом внушительную сумму в размере 17 тысяч гривен (37,4 тысяч рублей в эквиваленте).   Примечательно то, что сам Морозов узнал о долге лишь тогда, когда намеревался продать машину, и ему понадобилось снять автомобиль с регистрации.   Как оказалось, долг накопился за тот период, когда начальник инспекции осуществлял предпринимательскую деятельность на основании ФОПа (физлицо-предприниматель – , прим. ред.), и с него неверно взимались деньги. После перерасчета возник долг в 17 тысяч гривен, о чем чиновника, по его заверениям, даже не уведомляли. Решением судебных приставов стало наложение ареста на имущество работника мэрии.  

READ MORE

В Верховной Раде придумали законопроект, легализующий национализацию имущества российских компаний на территории Украины. Законодательную инициативу зарегистрировал в парламентской системе учета депутат от "Блока Петра Порошенко" Роман Зварыч.   Целью документа обозначено появление законодательной базы "для возможности применения специальных экономических санкций" к украинским компаниям и гражданам, для "введения секторальных санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины, а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях".   В законопроекте предлагается установить круг субъектов и нарушений, за которыми могут последовать санкционные меры. Среди них - реальная и потенциальная угроза национальным интересам, нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", содействие терроризму, нарушение прав человека

READ MORE

Американский посол в Москве Джон Хантсман допустил, что США в связи с инцидентом в Солсбери, кроме высылки 60 дипломатов РФ, могут ужесточить визовый режим для россиян и даже прибегнуть к аресту российских активов. "Я не знаю, каким будет ответ со стороны российского правительства. <

READ MORE

Власти Великобритания, согласно вступившему недавно в силу закону, принялось выявлять и арестовывать имущество российских граждан, "приобретенное неустановленным путём", передает портал Delfi. "В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения, - заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Напомним, Британия в конце января приняла закон "О криминальных финансах", позволяющий госорганам требовать объяснений от иностранных владельцев о происхождении недвижимости и компаний, стоящих свыше £50 тыс. ($71 тыс), а также средств  на соответствующих счетах.  

READ MORE

На Украине приступили к описи и аресту активов и имущества российской компании «Газпром» в связи с нарушением украинского монопольного законодательства и отказа российской стороны исполнять решение Стокгольмского арбитража. Исполнительная службы Минюста надеется взыскать в госбюджет Украины порядка 172 млрд гривен. Арест наложен на имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» и ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».      

READ MORE

  Стало известно, что решением кипрского суда арестованы имущественные активы крупного украинского олигарха Рината Ахметова, некогда связанного с Донбассом, а позже предавшего свой регион и переметнувшегося на киевскую сторону. Британское издание Financial Times сообщает о наложенных ограничениях, осуществлённое в рамках следствия по делу «Укртелекома».   Решение было принято 27 декабря прошлого года судебной инстанцией Никосии. Были арестованы местные активы по факту самого состоятельного человека бывшей незалежной. Провели ограничение по требованию компании Raga Establishment, принадлежащей в прошлом украинскому банкиру Денису Горбуненко. В частности ограничения коснулись квартиры олигарха в Лондоне, расположенной в жилом комплексе One Hyde Park. Когда Ахметов приобретал её, данная недвижимость была самым дорогим объектом продаж в мире.   Суть ограничений состоит в следующем: держатель главного

READ MORE

  С 19 декабря решением Высокого суда Великобритании вынесено постановление об аресте имущества и активов экс-держателей и глав «Приватбанка» Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Всего взыщут данным решением свыше 2,5 миллиардов долларов. Причем касается это решение имущества во всех странах мира, независимо от места расположения активов. Такое сообщение появилось в четверг, 21 декабря, на странице портала «Известий», где авторы ссылались на пресс-службу украинской кредитной организации.   Доказательную базу собрали как основание для приказа, суд принял во внимание все имеющиеся материалы. В них указаны факты, доказывающие, что оба опальных бизнесмена виновны в выводе «почти двух миллиардов долларов путем проведения ряда незаконных операций». Причем выведенные средства оседали на счетах принадлежащих олигархам фирм и компаний.   Начался судебный крах

READ MORE